繁体版 | 简体版 | 手机版
您当前的位置:Home> 经济金融> 风云人物> 投资大师> > 正文
“投资大师”丹尼尔·邦温特里
时间:2012-11-22 14:50 来源:美国资讯网
字号:【
    丹尼尔·邦温特里(Daniel Bonventre,出生于1944)是麦道夫投资丑闻案中的5名遭指控的前麦道夫员工之一。自20世纪60年代以来,他曾是麦道夫的运营总监和会计师。2010年2月25日,他被逮捕,并遭到多项罪名起诉。他也被美国证交会以伪造记录罪名起诉。
    检察官称邦温特里使用客户154万美元资金来获得价值145万美元的贷款。他也被指控2003年至2007年间逃税漏税超过27万美元。
    另一项刑事指控称他帮助麦道夫家庭成员以及其他身份不明员工洗钱达数百万美元,其中一些被用来购买豪华住宅。
    2006年4月,在其他投资者是去一生积蓄的三年前,邦温特里清空了他在公司的个人账户。
    如果罪名成立,他可能被判处最高77年有期徒刑。
    2010年2月25日,他以500万美元保释金获得保释。
    2010年12月21日,检察机关发函至邦温特里的辩护律师安德鲁•弗里施,要求他不能使用给他的82万美元辩护费用。这样做的原因是,如果邦温特里罪名成立,这些资金将将予以没收。
    2011年1月,邦温特里提起诉讼,要求驳回对他的起诉,理由是检察官企图冻结其辩护资金。
 
( 编辑:佳佳)
    美闻网---美国生活资讯门户
    版权申明 | 关于我们 | 广告服务 | 联系我们
    ©2012-2014美闻网版权所有