涉及200多名中国投资者的“芝加哥会展中心”投资移民欺诈案，4月3日第三次庭审。原告美国证监会提交的60天退还中国投资者投资款的方案，4月17日前如无人反对，法庭则将调整投资款冻结令，开始退款程序。该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

    据悉，“芝加哥会议中心项目”诈骗案是美国投资移民历史上涉案人数最多、金额最大的一起诈骗案，涉案金额达1.45亿美元以上，被骗投资者294人，其中绝大部分是中国投资人。

    今年2月6日，美国证券交易委员会在伊利诺伊州北区法院起诉芝加哥会议中心、芝加哥洲际区域中心信托及其创建人塞西。诉讼称，塞西谎称将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放”酒店和会议中心，投资者只要购买芝加哥会议中心股份即可通过美国移民局EB-5移民投资者计划快速获得移民美国的机会。

    塞西及其公司向每位投资人收取了50万美元的投资款和4.15万美元的管理费。按照美国移民局的规定，凡在美国高失业率地区投资50万美元，每年雇佣10个当地美国人，几年后就有资格成为美国公民。

    诉讼称，芝加哥会议中心投资项目所在地块为塞西的房地产公司所有，2008年购入价不到1000万美元。为避税该地块曾估值60万美元，而在报给美国移民局的材料中，塞西将其估值到1.77亿美元。而奥黑尔机场附近酒店空置率较高，塞西的项目可行性极低，估值显然有欺诈嫌疑。

    此次，北伊利诺依州地区法院在当地时间4月3日针对该案做出裁定：如至4月17日各方没有提出异议，则该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

    代表两位投资人在法院聆讯的中国移民中介——飞洋移民董事长兼总裁周团章表示，本次裁定保障了广大受害投资人的利益，也进一步增强了投资人对于EB-5项目的信心。此次诈骗案发生后，美国政府对投资移民的监管会更加严格。
    退还投资款：操作很复杂 或延误

    从目前情况看，退还200多位中国投资者总额约1.45亿的投资款已成定局，退款事宜将向具体操作层面进展。王志东律师表示，对中国投资者而言，当下最要紧的就是如何保证退款途径畅通。

    据美国证监会提交的退款方案，投资款托管方Sun Trust 银行将根据当初的汇款途径直接退还，但问题在于有相当大比例的中国投资者，当初的汇款账户已不可用，直接按原路退款已不可能，这必然造成退款操作上的复杂化与延误。

    美国证监会律师布莱恩认为，如果投资人当初的汇款途径已不可用，他倾向于由投资人与信托银行直接协商，这会带来信息核实等方面的大量工作，势必造成退款方面的延误与复杂化。

    中国投资者应尽快确认向Sun Trust汇入投资款的银行账户有效，且接收退款的途径是否畅通。如果不希望原路退回方式，需尽快与证监会及Sun Trust取得联系。此外，

    由于美国法庭程序的公开与透明，如果有投资人对于自己身份和行为曝光有顾虑的话，应考虑尽早采取规避措施。

    投资者的管理费、律师费？下一步议题

    此案总额达1100万美元的“管理费”（每位中国投资者交付4.15万美元）以及相关律师费，是否也应该追回或者由被告赔偿？

    当天庭审结束后，移民超市总裁李志江特别就此问题与美国证监会律师布莱恩进行了交流，布莱恩律师表示，目前的当务之急是尽快退还投资款（每位投资者50万美元），受害者在管理费、律师费方面的损失，将是此案的下一步议题。

    证监会当前的重点是为投资人追回投资款，但此后还会追索投资人支付的管理费和律师费。代表71位中国投资者的纽约律师大卫格菲斯也表示，他的下一步计划也是帮助投资人追讨涉案的管理费及律师费。

    据美国证监会2月8日的官网公告，被告赛思（Anshoo R. Sethi）承诺如果投资移民绿卡申请被拒绝，则将退还投资人交付的管理费，但截至案发之时，总额1100万美元的管理费90%以上已不存在。在2月20 日的首次开庭审理中，法庭曾要求被告在2月27日之前必须提供一份有关这笔巨额管理费去向的宣誓说明，但此宣誓说明的具体内容不公开。王志东律师认为，追 讨管理费及律师费，将是更加复杂、 更加漫长的工程。

    本案下一次开庭时间为5月29日。

    美国证监会退款方案要点介绍

    美国证监会3月25日向联邦法庭提交的退款方案，要点如下：

    1，法庭将命令Sun Trust银行根据托管协议将各位投资人的投资款以电汇形式或者必要时的其它有效形式全数退还。

    2，Sun Trust银行应在命令发布之后30天之内，向证监会提交会计报告，包括各位投资人的身份等信息，向各位投资人的电汇款项数目以及Sun Trust银行尚未能退还投资款的各位投资人的身份信息。

    3，Sun Trust应可以在60天之内完成退款。如果任何投资人来款的账户已关闭，Sun Trust愿意和这些投资人协商安排变通的方法，在合乎情理的时间之内完成退款。

    Sun Trust银行保有投资人汇款进来的信息，只要这些账户依然有效，Sun Trust准备将投资款原路退回。如果任何投资人来款的账户已关闭，Sun Trust愿意和这些投资人协商安排变通的方法，在合乎情理的时间之内完成退款。

    证监会向法庭提交动议中的一份重要附件是Sun Trust银行副总裁迈尔斯先生的声明。迈尔斯在该银行负责信托账户的业务，他认为根据银行和被告之间的托管协议，银行有义务在投资人的认购终止之时退还投资人的投资款。