美国移民局发布了一则消息（ “Investor Alert”），提醒潜在或现有的寻求以投资移民获得美国绿卡的EB-5投资者注意被欺骗的风险。美国证券交易委员会 (SEC)已经对得克萨斯州的一家 EB-5区域中心的欺骗行为进行调查，该区域中心名为USA Now Regional Center，由Marco Ramirez 和Bebe Ramirez 在德州的McAllen运营。 这二人在2010年向移民局申请EB-5区域中心获批，但根据调查，他们在向移民局注册区域中心前就开始作假吸引投资者。
    据SEC的报告称，这二人主要想吸引来自墨西哥、埃及和尼日利亚的投资者，他们将这些投资者的资金转到他们的其它企业供个人使用，用投资者的钱开餐馆但并不告诉投资者，甚至还采用庞氏骗局的手法，用新投资的钱付给已有的投资者。投资者们则被告知，他们的投资被存在专有账户内，只会被用于投资区域中心。实际上，这二人并没有将投资者的钱存在专有账户内，而是据为己用，甚至在收到投资的当天就开始挪作他用。在SEC调查时，这二人已经诈骗了十个投资者，这些投资者都还没有拿到临时绿卡。
    德州南区的美国地区法院正在核实SEC的指控，并批准了SEC的请求，将该区域中心以及Ramirezes的其它两家公司 USA Now Energy Capital Group LP 和Now Co. Loan Services的资产和账户冻结。这二人被指控违反了美国证券法 （the Securities Act of 1933 and the Securities Exchange Act of 1934 ）中的反欺骗条款，申诉方可提请初步乃至永久的禁令，要求这二人吐出不应得的钱财，并交纳罚款。
    也许有些读者还记得，就在八个月前，SEC曾确认并中止了发生在芝加哥的一起关于EB-5投资移民项目的骗局，并对相关责任人提出指控。该骗局由美国伊利诺伊州的Anshoo Sethi 实施，主要针对富裕的中国投资者。Anshoo Sethi及其有限责任公司声称可为外国投资者办理美国永久合法居留权，籍此获得外国投资者的资金，然后私自挪用外国投资者的资金并存入个人银行账户，而非按法律规定，保留资金并在申请被拒时退还给投资者。
    该项目案中提到的投资项目重点是在芝加哥奥海尔机场附近修建由美国绿色建筑协会(LEED)认证的污染物零排放的酒店及会议中心的计划。其实，该投资项目在吸引投资者参与的过程中采用了虚假文件和不实陈述。Anshoo Sethi及其公司甚至伪造文件，请移民局批准他们的区域中心申请。