2013年10月9日，美国证券交易委员会投资者教育和拥护办公室（The U.S. Securities and Exchange Commission’s Office of Investor Education and Advocacy）和美国移民局联合发布了一则投资者警示，提醒EB-5的投资者们要警惕EB-5区域中心投资可能存在的诈骗问题。此前在2月份，这两家机构就叫停并查处了在芝加哥一家涉嫌诈骗的区域中心，在10月初，他们又查处了另一家在德克萨斯州涉嫌诈骗的区域中心。这两家机构在投资者警示中还列出了一些有用的提示，使投资者尽量避免类似的诈骗行为。首先，投资者要确认拟投资的区域中心是被美国移民局批准的。其次，请拟投资的区域中心提供其I-924表格（该表 是提交给移民局，寻求批准区域中心资格用的）的复印件和其它支持文件，以及I-924A （区域中心在每年年底提交给移民局的信息表）的复印件。这些文件不仅能证明该区域 中心已经得到移民局的批准，而且还能提供其商业计划等方面的有价值的信息。此外， 还要请对方提供其投资备忘录或私人备忘录的复印件，仔细查看。
    如果一个区域中心的推销商提供的信息和其投资备忘录或私人备忘录上的信息不一致，投资者就要小心了。而且，如果区域中心的负责人和发展商并没有在其中有资本投资，这意味着他们对区域中心的成功不那么看好，投资者也要谨慎投资。投资者还要查看政府方面的记录，验证区域中心的任何声明是否可信。例如，如果投资需要该区域中心所在州县政府部门的许可，投资者就要查看相关的政府记录以确认这些许可是否已经被核准。如果涉及到贷款，要仔细查看贷款文件，确认其是否有安全担保。
    投资者还要留心诈骗的潜在迹象，要认识到，投资区域中心并不能保证获得绿卡，也不能保证投资有回报。如果有区域中心提供这样的承诺，一定要谨慎。此外，对恒定的高投资回报率也要进行合理的怀疑，因为投资的回报率会根据市场条件上下波动，并不会恒定不变的。
    许多新的商业投资机会并没有经过证券交易委员会或州相关部门的注册。在投资这些没有注册的机会时，要注意获得额外的信息，确认该投资机会是合法的。要确保拟投资的区域中心遵守联邦和所在州的证券法规。此外，还要确认拟投资的区域中心可能存在的利益冲突被完全披露。