位于林伍德（Lynwood）的养老院改造工程至今未动工。（图片来源：洛杉矶时报）
 

　　美闻网Debbie综合报道 美国投资移民项目又传诈骗丑闻。加州华人医生及其同伙，利用美国的EB-5投资移民计划，向数十名中国投资者诈骗募资，并挪用千万资金。近日其被联邦证券管理委员会(SEC)控以民事诈欺，并冻结资产。

　　涉嫌设计骗局的是在加州执业的医生罗伯特-杨（Robert Yang），他的同事克罗地亚-卡诺（Claudia Kano），以及他们共同经营的森科尔公司（Suncor Care Inc）。这次被骗的中国投资人共计40名，涉及的金额高达2000万美元，恐血本无归。

　　据《洛杉矶时报》，美国证监会（SEC）上个月已向加利福尼亚州中区联邦地区法院以EB-5民事诈欺罪名起诉杨医生、卡诺及森科尔公司，并要求冻结被告的资产。

　　40名中国投资人恐血本无归 项目至今未动工

　　证监会在起诉书中说，2012年末到2015年4月间，两名被告从40名中国投资者吸收了大约2,000万美元的资金，谎称将用于投资开发加州位于丰塔纳（Fontana）、赫斯珀里亚（Hesperia）和林伍德（Lynwood）的3处养老院，预计分别于2012年、2013年及2014年完工。迟至目前所有的养老院均尚未动工。

　　如同其它的EB-5诈欺案，被告将其中的1,000多万美元挪为他用或私用，杨医生被控挪用100多万美元偿清贷款、支付私人诊所的花费，以及购置房地产。

　　起诉书还说，被告向投资者保证每个人的资金将专款专用，却在不同开发计划之间转移资金，还把部分资金转移给一个招募者，负责在中国寻找新的投资人，使原有投资者的投资额低于规定的至少50万元门槛，根本不符EB-5计画的资格。

　　投资者除了50万美元投资之外，还得向招募者支付4.5万美元的管理费用。可是他们不知道他们的投资额另外还被扣掉18%付给招募者，也就是投资者的50万美元中有9万美元被被告"返点"给介绍人。介绍人从被告处拿到的返点多达350万美元。

　　SEC宣称被告仍控制投资者的250万元流动资金。联邦法庭上月25日接受SEC对冻结被告资产的要求，并下令禁止销毁有关文件。

　　被告的律师希瑞德（Hiraide）表示，被告正配合证监会调查，并请森科尔公司一名管理人员暂时经营本案的移民投资业务，目前持续养老院的建造是首要任务。

　　而此前杨医生位于雷特兰市Waterman街的诊所已不知何时易主，现成为鲜花礼品店。5日该礼品店大门紧锁，附近商家表示，之前知道这是一家内科诊所，但不清楚老板是谁也从未见过。杨罗伯曾毕业于Suny Downstate 医疗中心大学医药科（Medical Center College Of Medicine），在洛杉矶加大圣费南度医院实习后成为内科医师。

　　近期投资移民诈骗一览

　　证监会今年已起诉五起EB-5诈欺案，而其去年及前年起诉的EB-5诈欺案总数只有3件。EB-5诈欺案最常见的诈欺行为是将投资资金挪到其他项目或私吞。

　　去年洛杉矶一名移民律师及其同事将本应用在堪萨斯州乙醇生产厂的EB-5资金挪到菲律宾的一个项目。

　　今年一名佛罗里达州妇女遭证监会指控用EB-5投资者的钱为自己买一艘船和两辆豪华汽车。

　　今年8月，华盛顿州一名开发商不当支用EB-5投资者数百万美元的资金，包括在赌场豪赌。

　　今年以来，美国证监会指控总部设在旧金山湾区的美国路凯国际能源集团及该集团的总裁兼首席执行长杨冰清及业务相关人士涉嫌投资移民欺诈。

　　富豪集团（USFIA）9月下旬被政府接管和冻结财产

　　富豪集团（USFIA），位于亚凯迪亚市、以陈力为首，也曾经谎称拥有1600个投资移民名额诈财，已在9月下旬被政府接管和冻结财产。

　　富豪集团的母公司中美政治协商促进会宣传册有十类项目，其中第三项房地产类第2款写到，房地产项目其中包括投资移民共1600个名额，以及第3款写到洛杉矶白鹭高尔夫山庄。投资受害人刘因全说，富豪集团包装有白鹭庄园投资移民项目和改造橙县监狱投资移民项目等，可以办理EB-5投资移民。他信以为真，为自己的妹妹投资28万美元办理移民，结果一场空。

　　刘因全指出，陈力欺骗投资人，说他自己的白鹭庄园有投资移民项目，而且富豪集团同政府合作改造橙县监狱。其实子虚乌有，诈骗华人投资。在富豪集团罪行被公开揭露后，9月15日他们发表九点声明， 其中第九点说该公司不提供EB-5投资移民项目，公然篡改该公司原来宣传的章程。