美闻网Cindy综合报道 美国当地时间8月28日，联邦司法部加州中区检察官办公室发表公告称，破获了一个以华人为主的传销组织，涉案金额高达3千万美元。

　　据悉，司法部逮捕并起诉了五名华裔，他们被控涉嫌“金字塔骗局”(pyramid scheme) 等14项罪名。

　　被起诉书指控的五名被告是张昌华（Cheong Wha “Heywood” Chang，译音），47岁，哈仙达冈居民，最近返回台湾，以及他的妻子陈托妮（Toni Chen，译音），46岁。李文成（Wen Chen “Wendy” Lee，译音），罗兰岗冈居民，53岁。郭大量（Daliang “David” Guo，译音），纽约市居民，53岁。以及林芷萱（Chih Hsuan “Kiki” Lin，译音），洛杉矶和拉斯维加斯居民，50岁。
 

　　CKB168在香港的新课程发布会。（图片来源：苹果日报）
 

　　传销方式

　　据SEC公布的资料指出，该传销组织以五家位于香港、加拿大和英属维尔京群岛的实体企业为核心，以“CKB”和“CKB168”为名在纽约、加州等华人聚居小区内引诱了至少400名投资者。起诉书称，张昌华等人征求的投资人主要来自洛杉矶、旧金山和纽约的华人小区。

　　CKB168的成员依靠在各地召开研讨会、组织网上活动、广发宣传册、上门推销、群发邮件和电话推销的方式物色投资人，以无风险高额回报或分配股票为诱饵骗取钱财，称打算在香港上市，如果投资人能发展“下线”，便可享受更多提成。截至被当局查获为止，该集团已在美国募集超过2000万美元资金，在加拿大、港台和中国大陆等地也募集到数百万美金。

　　许多在当地有头面的华商都中招成为招募者，例如毕业于中国传媒大学的毛海笛，是钻石吧有名的房地产经纪，SEC指控她为CKB募集了120万美元投资。

　　他们这种欺诈活动从2011年春天开始，一直持续到一年多前，涉案金额高达3千多万美元。这5名被告在从中扣除了650万美元后，将其余的资金转移给了其他参与骗局的各层级传销者。

　　被告成员一览

　　据诉状显示，菲律宾裔的Santos是CKB168创始人，沈、梁分别来自加拿大和香港，被控八名传销骨干均为华人。其中报住纽约的郭大良、林耀(Yao Lin，音译)是CKB在美国的第一批发起人，于2011年中开始在纽约地区募集投资者。此后，CKB传销计划迅速扩大至加州旧金山、洛杉矶等华人聚居地区，此次被控的林芷瑄、黄雯晨(Wen Chen Hwang，以下姓名皆音译)、陈彤(Toni Tong Chen)、张穹华(Cheongwha Heywood Chang)、马聪仪(Joan Congyi Ma)和刘茂(Heidi Mao Liu)均为该传销组织在加州和拉斯维加斯的骨干成员。

　　若罪名成立 最高刑期20年

　　起诉书指控5名被告一项串谋罪和13项诈欺罪，并指控被告犯了刑事罪。如果指控的罪名成立，每名被告以串谋罪将面临最高5年的联邦监狱刑罚，以欺诈罪将面临最高20年的刑期。

　　联邦检察官办公室重大欺诈科助理检察官高德维奇（Stephen Goorvitch）指出，林芷萱将于9月4日提审，其他四人安排在下周不同日期提审。据密封刑事指控，五名被告人在8月初被捕。目前，林子萱仍然在押（无保释金），其他四人分别支付了从25万元到50万元的保释金后已被释放。

　　SEC提到被告的欺骗对象多为在美华裔，以允诺高额回报为借口拉人入伙，对外宣称其主营业务是投资网上销售儿童教育产品，但实际并无营业活动，仅靠拉投资人入伙以发展壮大，具有传销组织的典型特征。直销在美国是合法行为，但是如果拉会员是主要收入来源而非产品本身，则是传销，是非法行为。